Titre du poste

Contrôleur KYC - Casablanca

Description

Poste proposé : Contrôleur KYC - Casablanca

Pour l'un de ces clients opérant dans le secteur bancaire, TECTRA recute 3 Contrôleurs KYC.
Missions Principales

  • Assister les agences dans le traitement du stock KYC.
  • Diffuser des reportings quotidien par agence/groupe/région de l’avancement de l’action.
  • Pilotage de l’évolution des réalisations.
  • Participer à l’animation du dispositif de KYC-KYB : Plan d'enrichissement du flux et MàJ du stock ;
  • Gérer les alertes « LCB-FT » remontées par le Front ou générées via l'outil d'analyse comportementale ;
  • Gérer les alertes de criblage de la base de données de la clientèle de la banque (Sanctions et PPE) ;
  • Initier les déclarations de soupçons et suivre les actions qui en découlent;
  • Prendre en charge des demandes d'avis de la Conformité (Accord pour l'entrée en relation avec les clients jugés sensibles, accord pour l'octroi de crédit des clients jugés sensibles,...) ;
  • Prendre en charge des demandes d'informations émanant des régulateurs et des autorités (UTRF, BAM) ;
  • Réaliser les contrôles permanents relatifs à l'activité ;
  • Participer à la réalisation des reporting de l'activité;
  • Participer à la revue régulière du plan de contrôle et du corpus normatif;
  • Participer à l’élaboration des guides de sensibilisations aux profits des différents métiers de la banque et filiales.

Profil recherché pour le poste : Contrôleur KYC - Casablanca

  • de formation bac+3/5 en banque finance 
  • expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire
  • Très bonne capacité d'analyse;
  • Bonne connaissance des aspects réglementaires relatifs à la LCB-FT et KYC;
  • Connaissances juridiques appréciées;
  • Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
  • Maitrise des outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel ...)
  • Sens de l'organisation;
  • Esprit d'équipe;
  • Autonomie;
  • Contact facile et Sens du relationnel;
  • Discrétion.

Critères de l'annonce pour le poste : Contrôleur KYC - Casablanca

  • Métier : Gestion, comptabilité, finance
  • Secteur d´activité : Banque, assurance, finances
  • Type de contrat : Intérim
  • Région : Casablanca-Mohammedia
  • Ville : Casablanca
  • Niveau d'expérience : Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans - Expérience > 10 ans
  • Niveau d'études : Bac+3 - Bac+4 - Bac+5 et plus
  • Langues exigées :
    français > courant
  • Nombre de poste(s) : 3
  • Finance
  • Banque
  • Comptabilité
  • Gestion
Soyez vigilant ! N'envoyez pas d'argent à un employeur potentiel. Ne versez aucune somme d'argent en échange d'un contrat de travail potentiel ou pour suivre une formation préalable à l'embauche.
Merci de signaler toute irrégularité en utilisant le formulaire de contact candidat et en sélectionnant l'objet "Signaler une annonce d'emploi".
Type de poste
Temps plein
Lieu du poste
Casablanca, Maroc
Date de publication
30 janvier 2025
Valide jusqu’au
31 mars 2025
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