Titre du poste

Analyste KYC et Scan - Rabat

Description

Poste proposé : Analyste KYC et Scan - Rabat

Nous sommes à la recherche d'un Analyste KYC et Scan.
Missions

  • Effectuer la re-certification des dossiers clients conformément aux procédures internes en vigueur.

1. Traitement des dossiers clients

  • Réception et enregistrement des dossiers physiques
  • Vérification de la complétude des documents requis
  • Intégration des données dans le système de conformité / fichier de suivi clients
  • Sollicitation des informations ou documents manquants auprès des parties concernées

2. Vérification

  • Contrôle de la qualité et de la cohérence des informations saisies
  • Identification et signalement des anomalies ou incohérences
  • Préparation et initiation des dossiers pour validation

3. Intégration et mise à jour

  • Saisie et mise à jour des informations dans le système de conformité
  • Alimentation et mise à jour du fichier clients
  • Classement et archivage des dossiers traités

4. Suivi & reporting

  • Suivi des dossiers en attente de validation
  • Élaboration de rapports de suivi des dossiers
  • Production de reporting sur les créations et re-certifications

5. Scan et gestion documentaire

  • Scan et numérisation des dossiers physiques
  • Vérification de l’intégrité et de la lisibilité des documents scannés
  • Classement et archivage des versions numériques pour intégration dans la GED (Gestion Électronique des Documents)

Profil recherché pour le poste : Analyste KYC et Scan - Rabat

  • Compétences analytiques : Capacité à analyser des données complexes et à identifier des anomalies.
  • Attention au détail : Précision dans l’examen des documents et des informations.
  • Connaissances réglementaires : Compréhension approfondie des lois et réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
  • Compétences en communication : Aptitude à communiquer clairement les constatations et à interagir avec les clients.
  • Éthique professionnelle : Intégrité et discrétion dans le traitement d’informations sensibles.

Critères de l'annonce pour le poste : Analyste KYC et Scan - Rabat

  • Métier :
    Gestion, comptabilité, finance - Juridique
  • Secteur d´activité :
    Banque, assurance, finances
  • Type de contrat : Intérim
  • Région : Rabat-Salé-Kénitra
  • Ville : Rabat
  • Niveau d'expérience : Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans - Expérience > 10 ans
  • Niveau d'études : Bac+2 - Bac+3 - Bac+4 - Bac+5 et plus
  • Nombre de poste(s) : 1
  • Analyse de Marché
  • Réglementations
  • Gestion
  • Comptabilité
Soyez vigilant ! N'envoyez pas d'argent à un employeur potentiel. Ne versez aucune somme d'argent en échange d'un contrat de travail potentiel ou pour suivre une formation préalable à l'embauche.
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Type de poste
Temps plein
Lieu du poste
Rabat, Maroc
Date de publication
25 décembre 2025
Valide jusqu’au
22 février 2026
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Poste : Analyste KYC et Scan - Rabat

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